تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة لمساهمي الشركة والتي عقدت الساعة الرابعة مساءً من يوم الأثنين 16 ربيع الثاني 1432هـ الموافق 21/03/2011م بـفندق الكراون بلازا بجدة ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس لؤي هشام ناظر ، وقد بلغ نصاب الحضور (%56.51) من إجمالي أسهم الشركة البالغة 40 مليون سهم وذلك تطبيقاً ً للمادة 91 من نظام الشركات والمادة 32 من النظام الأساسي للشركة. وقد تمت مناقشة جدول الأعمال وكانت النتائج الموافقة بالإجماع على التالي :

1)    الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010 م (12 شهراً).

2)    المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2010م (12 شهراً).

3)    الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ وشركة كي بي ام جي الفوزان والسدحان كمحاسبين قانونيين لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.

4)    الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م (12 شهراً).

5)    الموافقة على تعيين السيد/ صالح الناصر الجاسر بدلاً من الدكتور/ محمد عاكف المغربي كعضو مستقل.

6)    الموافقة على تعيين السيد/ أجناكيو ايرنيو اريباين بدلاً من السيد/ أنثوني فرانك كابريللي و السيد/ دين الان هولدن بدلاً من السيد/ بابلو خوانتيقو أزبيليكويتا كممثلين عن الشريك الأجنبي شركة بوبا انفستمنتس افورسيس ليمتد.

7)    الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إعتماد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة و قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان.

8)    تم إنتخاب اعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الثانية والتى تبدء من تاريخ 24/04/1432هـ ولمدة ثلاث سنوات وهم كما يلي : المهندس لؤى هشام ناظر, الإستاذ/ طل هشام ناظر, الأستاذ/ عبدالهادي علي شايف, الأستاذ/ صالح ناصر الجاسر, الأستاذ/ عامر عبدالله زينل على رضا, الأستاذ/ وليام ستيفن ورد, الأستاذ/ دين الان هولدن, الإستاذ/ أجناكيو ايرنيو اريباين